Nederland speelt grote rol bij witwassen

Nederland en Groot-Brittannie spelen een grote rol bij verdachte banktransacties die met witwassen te maken hebben. Twee derde van dergelijke transacties in Europa vindt in deze twee landen plaats.
 
Dat zegt Europol, het samenwerkingsverband van de politie in de landen van de Europese Unie. De dienst heeft de beschikking over cijfers uit 2014. In dat jaar kregen de Nederlandse autoriteiten melding van 277.000 verdachte bankhandelingen. In Groot-Brittannie werden 350.000 transacties gemeld die verdacht leken.
 
 
De banken in Europa meldden in 2014 in totaal bijna een miljoen transacties waarvan zij vermoedden dat die met witwassen te maken hadden. De politie kwam echter lang niet altijd in actie. Slechts een op de tien meldingen werd nagetrokken.
 
Pleidooi evident
Het pleidooi van Europol is evident: meer meldingen van mogelijke witwaspraktijken natrekken. Europol kwam met specifieke cijfers over Italie. Daar werd in 2014 voor een bedrag van liefst 164 miljard euro aan verdachte transacties gesignaleerd.
 
De meeste witwaspraktijken hebben betrekking op geld uit de drugshandel, aldus Europol.
 
 
 
 
 
 
 
Bron: Telegraaf
 
 
 
 
 
 

 

   « Terug naar het nieuwsoverzicht

© 2017 123-lening.nl  -  Bezoekers online = 3